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经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常将研发的木马病毒伪装成报税工具、办公软件、电子发票、涉税文件等,通过发送电子邮件或推送下载链接等方式,诱骗企业人员点击下载,从而实施木马攻击。相关企业电脑一旦被木马病毒入侵,诈骗分子即可对电脑远程监控,进而通过办公文件、聊天记录等信息“精准”分析出企业基本情况和财会、管理、销售等人员信息。随后,诈骗分子通过远程控制财会等人员的QQ、微信等社交软件,在本人未发觉的情况下,将用于诈骗的账号添加至其好友列表。时机成熟后,诈骗分子再将诈骗账号“摇身一变”,伪装成该企业老板或客户的QQ、微信,编造多种理由要求财会等人员转账汇款,从而实施诈骗。作案过程中,诈骗分子无论是前期利用木马病毒入侵电脑,还是后期假冒老板、客户要求转账汇款,都极为隐蔽,迷惑性极强,甚至通过长期潜伏逐步摸清相关人员聊天习惯和企业财务审批流程,稍有不慎就可能落入诈骗陷阱。

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  • 案例1:2023年9月21日,浙江省台州市天台县公安局接报一起电信网络诈骗案件,受害人朱某系一科技公司财会人员,被诈骗分子冒充公司老板拉入微信群后转账1000余万元。案件发生以后,浙江省市县三级公安机关联合成立专案组,紧急开展资金止付和案件侦办等工作。接报后,公安机关仅用6小时就抓捕到第1名涉案犯罪嫌疑人,成功为该公司挽回损失600余万元。后经专案组缜密侦查、深挖拓线,在全国多地成功抓获涉及该案资金、通讯等环节的犯罪嫌疑人41名,实现全链条打击。

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